КАЗАХСТАН ЗАНЯЛ 100 МЕСТО В ИНДЕКСЕ РИСКОВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ

Изображение Mohamed Hassan/Pixabay

Казахстан значительно улучшил свои позиции в независимом рейтинге антиотмывочной сферы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу, ссылаясь на ежегодный рейтинг Базельского института управления Basel AML Index. Обзор является самым авторитетным источником в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В указанном рейтинге Казахстан улучшил свои позиции сразу на 27 пунктов, набрав 4,71 балла. Такой результат позволил нашей стране занять 100-ю строчку из 152 стран, где первое место получает страна с самыми высокими рисками в сфере отмывания доходов и/или финансирования терроризма. Результат стал лучшим для нашей республики за всю историю рейтинга, который публикуется с 2012 года.

Источник: Basel AML Index

Казахстан обошёл такие страны, как Китай, Турция, ОАЭ, Сербия, Болгария, Венгрия, Румыния, Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия. В топ 5 стран с наименьшим риском вошли Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра и Швеция, — гордо отметили в пресс-службе АФМ.

В то же время, хуже всего ситуация складывается в Гаити, Чаде, Мьянме, Демократической Республике Конго и Республике Конго. Общий балл почти равен или превышает 8,0.

У Казахстана лучший результат в Центральной Азии. К примеру, Узбекистан занял 76-е место, Кыргызстан — 44-е, Туркменистан —28-е.  При этом в официальный рейтинг из 152 стран вошли только те государства, которые обладают достаточными данными для расчёта надёжной оценки риска ОД/ФТ и прошедшие оценку с использованием методологии 4-го раунда FAFT, отмечается в исследовании. При этом в категории «Восточная Европа и ЦА», Казахстан уступает только Северной Македонии, Молдове и Грузии. Худшие результаты в регионе у Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана.

ИНДЕКС РИСКОВ ОД/ФТ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Источник: Basel AML Index

Несмотря на то, что средние оценки качества систем ПОД/ФТ в 2023 году в регионе улучшились, авторы исследования отмечают, что риски в некоторых категориях напротив увеличились и значительно превзошли среднемировой уровень. В частности, высокий уровень рисков отмечается в категориях «коррупция и взяточничество». Также имеются проблемы в вопросах общественной и финансовой прозрачности. Кроме того, аналитики отметили правовые и политические риски. Также ключевой проблемой в сфере отмывания денег в регионе остаётся недостаточно эффективное судебное преследование.

ОЦЕНКА РИСКОВ ОД/ФТ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПО КАТЕГОРИЯМ

На основе данных Basel AML Index

Рейтинг и оценка рисков составляется на основе данных из 18 общедоступных источников, таких как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Transparency International, Всемирный банк и Всемирный экономический форум. Между тем в АФМ отметили, что полученный результат стал возможен благодаря успешному прохождению Взаимной оценки на соответствие стандартам FATF и эффективности функционирования всех звеньев антиотмывочной системы. Работа по дальнейшему укреплению финансовой безопасности страны будет продолжена, заключили в агентстве.