ТЕХНОЛОГИИ И ВИКТИМОЛОГИЯ: КАКУЮ РОЛЬ ОТВОДЯТ НАЦБАНКУ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Министерство внутренних дел разработало проект закона «О профилактике правонарушений». Предполагается, что в этой работе будут задействованы все центральные государственные и местные исполнительные органы, и общественность. Рассказываем, какие структуры и какими методами будут профилактировать экономические правонарушения.

Для экономических правонарушений в законопроекте отдельной главой выделены особенности их профилактики. Потребуется проведение мониторинга внутриведомственных рисков, способствующих совершению экономических правонарушений. Этот мониторинг должен помочь выявить наличие рисков в правовых актах и должностных инструкциях чиновников, а также в организационно-управленческой системе госорганов, госорганизаций и субъектов квазигоссектора. По результатам мониторинга служба экономических расследований будет давать рекомендации – по устранению выявленных рисков. Госорганы, в чьей деятельности такие риски найдены, должны, разумеется, их устранять, однако закон не ограничивает временной коридор этой работы.

Для нарушителей будет профилактический учёт и специальный реестр. Определено, что на профилактический учёт службы экономических расследований ставятся лица, совершившие экономические (финансовые) правонарушения. Такой учёт необходим «для принятия индивидуальных и виктимологических мер профилактики экономических (финансовых) правонарушений». Реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических (финансовых) правонарушений, который также будет вести служба экономических расследований, необходим «для профилактики и информирования общества и субъектов предпринимательства о существующих рисках и угрозах, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономической деятельности». Этот реестр будет публичным, но периодичность публикации в законопроекте не оговаривается.

Законопроект определяет компетенции государственных органов в сфере профилактики правонарушений. За службой экономических расследований закрепляется проведение мероприятий по профилактике экономических правонарушений; выявление причин и условий, способствующих таким нарушениям; разработка методик их раннего выявления и профилактики; проведение информационно-разъяснительной работы о существующих рисках и угрозах, а также принимаемых превентивных мерах, связанных с экономическими правонарушениями. Служба наделяется правом принимать общие и индивидуальные меры профилактики экономических правонарушений в форме профилактической беседы, официального предостережения и официального предписания, меры виктимологической профилактики в этой сфере. Также в компетенцию службы экономических расследований войдет проведение оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению экономических правонарушений.

За службой экономических расследований закрепляется компетенция по проведению мониторинга информационного пространства «по выявлению противоправного контента, в том числе в сети Интернет, с принятием мер по его блокировке».

Круг обязанностей по профилактической работе появляется и у Национального банка. В их числе - взаимодействие с субъектами профилактики правонарушений и другими государственными органами и организациями по вопросам профилактики правонарушений; разработка и внедрение механизмов отчётности для выявления и отслеживания подозрительных операций; развитие технологических инструментов по аналитике данных о финансовых операциях; выявление рисков, способствующих совершению правонарушений, и их предупреждение и устранение; информационно-разъяснительная работа о существующих угрозах противоправных действий в сфере оказания банковских и финансовых услуг; меры виктимологической профилактики правонарушений.

За Агентством по регулированию и развитию финансового рынка закрепляется компетенция по выявлению системных проблем в сфере оказания финансовых услуг; выявление причин и условия, способствующих совершению правонарушений; информационно-разъяснительная работа о существующих угрозах противоправных действий в сфере оказания банковских и финансовых услуг; контроль и надзор за деятельностью финансовых организаций; виктимологическая профилактика правонарушений.

На публичном обсуждении законопроект будет находиться до 8 октября.